Согласно неофициальной информации полученной из Службы текущего банковского надзора ЦБ РФ, Банк России полностью победил схему обналичивания и вывода денежных средств за рубеж с помощью банковских векселей.
Данная схема набрала популярность у теневых банкиров в 2018-2019 году, когда многие недобросовестные организации начали скупать векселя ведущих банков и использовать их для расчетов в сомнительных сделках, итогом которых было предъявление векселя в банк к погашению либо физическим лицо, либо организацией нерезидентом.
За 2020 год ЦБ удалось взять под контроль незаконный оборот векселей, многие банки не продают организациям векселя без предоставления полного комплекта документов о целесообразности данных сделок.
В 2020 году ЦБ, продолжая борьбу с незаконной банковской деятельностью, выявил ещё одну используемую схему, на этот раз с участием профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Недобросовестные организации приобретают у профессиональных брокеров ценные бумаги сомнительного эмитента за номинальные (не оценочные) стоимости, после чего данные ценные бумаги в результате серии перепродаж превращаются в наличку или выводятся на счета иностранных компаний.
