Министерство заявило, что банк урегулировал потенциальную гражданскую ответственность «за 38 явных нарушений санкций, установленных Управлением по контролю над иностранными активами Минфина». Эти нарушения включали изменение или повторное выставление счетов-фактур для клиентов, подпадающих под действие антироссийских санкций.
Значительная сумма компенсации продиктована тем, что банк не раскрыл информацию о нарушениях по собственной инициативе.
Источник: www.gazeta.ruТранс, Издание «Агентство», Общество с ограниченной ответственностью «Новости», Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа и охраны здоровья социально признаны в РФ иностранными агентами.
