111 Для осуществления перевода с упрощенной идентификацией клиенту потребуется лишь предоставить свои паспортные данные и полное имя. Если же сумма перевода превысит установленный лимит, потребуется полная идентификация личности отправителя. Ермилова отметила, что эти меры соответствуют международным стандартам и направлены на предотвращение вывода капитала из страны.
Напомним, что в прошлом году был принят закон, который устанавливает лимит в 100 тысяч рублей для разовых переводов без необходимости открытия счета и с упрощенной идентификацией. Это должно помочь уменьшить риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. На данный момент, если человек желает перевести сумму более 15 тысяч рублей, банки проводят упрощенную идентификацию, которая включает лишь проверку паспортных данных, при этом нет ограничений на максимальную сумму переводов. Эксперт также напомнила о возможных последствиях для россиян, осуществляющих переводы средств своим знакомым.
Источник: www.gazeta.ru
