Налоговая служба может начать проверки крупных переводов на карты от одного человека

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, это может привести к доначислению налогов, штрафам или пеням. Фролов уточнил, что сам по себе факт перевода не является доходом, однако в отсутствие документов, подтверждающих происхождение средств, такие переводы могут быть расценены как доход.

Также профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков отметил, что с 30 мая 2025 года в России будет введен лимит на разовые переводы до 100 тыс. рублей с упрощенной идентификацией клиента.